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[商业财经]是什么人向大鹅转了200亿美元的加密货币？ |
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刚看了一个视频说，打仗打的是钱。而两年多以来的俄乌战争，俄是越打越有钱。这年头怪的多了，还真见怪不怪了。 听说，美西方都在找这个神秘的土豪，现在全网也… |
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具体是谁给的，目前还不知道。 但有一点可以确定， 是混蛋给的！ |
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为什么秘密给钱？ 因为给钱的人知道，这事见不得人。 为什么200亿美金，而不是200亿其它币？ 因为Tether币是锚定美金汇率，以1：1来发行Tether币。 为什么没人敢承认？ 因为一但被知道，几乎将成全球公敌。 这钱不是一次性给的， 而是近两年的国际制裁期间，不断秘交易下交付的。 查吧！用力彻查吧， 谁在和大半个地球作对， 一但被查出来，肯定没好果子吃。 |
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1.畜生转的。 2，如果用的是别人的钱转的，那畜生都不如。 3，油价又涨了，换电动自行车了。 |
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这个人敢冒天下之大不韪，送200亿美金给俄罗斯，妥妥就是人类文明的残渣，世界人民的公敌！ 中国人是不可能做这种违背天理的事，中国人民很多还非常困难，生活贫困，如果有人拿这么多钱给俄罗斯，那是对人民的严重伤害，对国家的彻底背叛！ |
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200亿美元能把比特币价格拉到15w刀一个吧。 usdt总市值才一千亿，如果消息是真，这个级别的超发，币圈早爆了，根本轮不到知乎这种消息滞后好几天的平台来说事。 另外，这种级别的动账，链上工具肯定早检测到了，不可能到现在连个哈希都没有。 哪个沙雕编的假新闻，是想忽悠黄俄来币圈当韭菜？ |
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关键词：Bloomberg，Tether |
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有些人在yy是东方神秘大国，但凡有点常识的都知道USDT/USDC的链上合约都有blacklist，几千几万没人管你，200亿的地址说冻结就冻了，Tether 100%知道这些巨额地址的身份，除了美国公司，谁会用USDT支付200亿给大鹅？ |
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不是早就新闻曝光了吗？ 一开始，大家猜来猜去，以为是跟俄罗斯关系非常友好的某某国家、某某某国家。 结果后来自己曝光了，是美国一家需要能源进口的公司。而且在美国的行业排名很高，位列前三。 美国制裁俄罗斯，是让欧洲国家制裁，全球国家都制裁。 至于美国自己，对自己有利就制裁，对自己不利，就不制裁。 就像武林高手一样，一个招式用不用，主要看“效果”。 |
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不知道，但肯定是畜生转的。 |
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内心铁心支援暴鹅的，只有三个国家，朝鲜和伊朗，以及某国。朝鲜和伊朗一则没钱，二则它们都公开支持，没必要做得见不得人。因此，所以， |
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你们是不是以为200亿美元查不到？链上地址一查就查到了，其次出金不走交易所？走交易所一查地址也知道了。最后你们是不是不知道200亿主流币占加密货币总市值的比例？怎么会有人信这种新闻的。 2024.4.5 第一次听到有人说链上地址追踪不到的……那麻烦你搜一下余弦这人和他的企业是做什么的。 还有说线下出金，我知道你想说的是otc，但是这是200亿美元。 最后截止前天，持仓第一的GBTC是260亿美元，第二的IBIT是176亿美元，第三的富达就变96亿美元了，中（门头沟）美政府持仓都排在十名开外，你突然给我冒出来一个200亿美元的巨鲸，又是隐形富豪又是罗斯柴尔德是吧。 |
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如果是个人，是畜生转的 如果是组织，是动物朋友组织转的 如果是联盟，是不义联盟转的 这么推测，肯定不是我们，我们是正义联盟 |
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反正不是你们猜的那个。 你们猜的那个，可以直接送硝化纤维、送钢材和有色金属、送芯片无线电光学器材和军民两用无人机，没有必要送任何一种货币。 |
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人情出于往来，现在跟大鹅有这么深交情的国家应该不足一只手，有没有可能是“封口费”。 |
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什么加密货币，岁帑罢了 |
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能是斯大林或者是鲁迅的Q给俄罗斯转了200亿美元的加密货币。 |
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消息不知是真假； 如果是真的话， 其一，不可能是某个富豪吧； 其二，肯定是与大毛关系相当好的国家吧； 其三，这个国家帐上得有200亿刀。 |
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好吧，你既然这么有诚意问我，我也不装了，是我干的，我还指定特朗普为下一任的美国总统. |
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这是西方向乌克兰投了几百上千亿美刀打了水漂，跑简中网上来找补来了？ |
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大型乌友阴阳怪气现场，点进主页一看，果然平时就是那种玩意儿 |
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美国能源三巨头之一的，菲利普斯能源公司，他们通过加密货币（绕过了SWIFT交易系统）向俄罗斯转帐200亿美元（俄毛全年军费的近一半），击穿了“北约集体性”的制裁，赚取石油差价，要想人不知，除非已莫为，不过这件事拜登政府不仅不会追究反而会全力掩护过去，原因是内部利益捆绑，这些美帝能源大佬包括菲利普斯，雪佛伦等都是影子政府之一。 美帝从来不是铁板一块，他们是铁打的资本势力，流水的总统。 不仅如此，其实---现在对俄罗斯炼油厂的袭击，拜登政权与乌西政权是完不一样的 拜登政权拒绝对俄炼油厂攻击，主要是拜登政权扶持乌克兰情报总局（美帝中情局扶持的）在这里狂捞石油好处拜登儿子是里面的牵线人也叫掮客，同时拜登政权在金融领域他需要低油价配后爆力加息来打击俄罗斯经济层面的同时避免国内石油爆涨而带来的民意狂降，你袭击了俄的炼油厂，导致油价疯涨，他美联储的加息吸取全球资本的政策还怎么玩下去？而乌西国家安全局是英国佬军情六处扶持的，他们看见乌克兰情报总局（美帝中情局扶持的）在里面赚得盆满钵满，也想分一杯羹而已，所以他们主张要袭击能源系统，现在乌西方面，美英两个流水政权已经为此炒成了一团了，呵呵。 所以你们只有了解了这些情况，明白了这里面的各自核心利益，你们才能明白，为什么俄的普京会讲：他喜欢拜登的原因，呵呵！拜登集团是狠话说尽，美帝国会的批的钱花尽，但是通过俄乌军事冲突（军援），嫌取巨量的利益。这个利益也让普京的俄罗斯在打了两年仗后，反而打成了欧洲最强大的经济体（拜登集团这个掮客相当于在帮助普京的俄罗斯颠覆了“北约”的集体能源制裁，这一点欧洲各国特别是英法德是有点数的，但毫无办法），呵呵！普京说的是实话。 你们既然反复来问了，我们就讲给你们----听，呵呵 |
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啊对对对，放着现成的工业物资不要，不嫌麻烦的徒费火耗，用加密币兜一个大圈子再来我们这买物资。 某些阴谋论群体的智力水平只能一声叹息了。 |
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谁会斥资200亿美元援助俄罗斯呢？ 首先可以排除的是古巴，毕竟，古巴人自己都没饭吃了，正在轰轰烈烈闹百万人的游行，个别古巴人更是跑到俄罗斯当雇佣兵，只为了多赚点钱。 第二个可以排除的是朝鲜，虽然朝鲜是俄罗斯的铁杆，前后支援了俄罗斯6700节车皮的武器弹药（韩国人说的），但朝鲜除了武器弹药外，啥也没有，一年GDP也才200亿美元，根本无力在金钱上支持俄罗斯。 反倒是俄罗斯的另一个铁杆伊朗倒是有这个实力，伊朗的GDP超过4000亿美元，完全可以用美元换取俄罗斯的先进武器和军事科学技术。 印度和俄罗斯的关系不错，GDP总量也高，排在全球第五位，因此从理论上来说，不排除是印度给了俄罗斯这200亿美元，不过实际上不太可能，印度人非常精明，在欧美企业纷纷在印度投资的大背景下，完全没必要去惹恼欧美，引来制裁，砸自己的饭碗。 还有能出得起这笔钱的也就只有中东的那些土豪国了，比如沙特，卡塔尔等国了，但，这些国家与美国纸面上的盟友，要说小规模的给点俄罗斯优惠可能有，但如此大数额的资金援助应该不太可能。 至于说白俄罗斯，越南，委内瑞拉这些国家自己都管不过来，别说支援俄罗斯了。 不管怎么说，随着这件事的水落石出，背后的援助者必然会引来欧美日韩澳的强烈制裁。 |
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美国情报那么厉害，连个加密货币的交易双方都查不出来？ |
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肯定不是美国！美国对这种事打击非常严厉！同样的，也不是欧洲日本。 全世界有能力，有技术的只有那么几个国家和地区。谁给咱排除一下。 |
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手里能有价值200亿美元加密货币的就那几个西方国家和中东土豪们。 而且加密货币本来就是美国搞出来收割全世界的金融工具和超发美元蓄水池，所谓加密和去中心化只是噱头，拥有美元霸权的国家会没有手段控制加密货币，放纵加密货币摧毁美元？ 所以加密只是对普通人而言，没有任何国家敢通过加密货币去做违背美国意愿的事，因为都知道这种方式对站在加密货币背后的美国来说和透明没什么两样，所以中国一直很警惕，早早就切断了加密货币交易。 然后看着那群甴曱一下子兴奋到高潮，仿佛盲生发现了华点，纷纷拿这事来映射东大，也是可怜且可悲。唯一值得警惕的是他们几乎同时关闭了评论，显得非常有组织。 |
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这200亿美元怎么绕开国际资金清算系统（SWIFT）？ |
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哪里的新闻？最近唯一确认的是钱志敏带63亿刀的比特币跑去英国了。是想对冲这个新闻吗？ |
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为什么有人觉得加密货币真的加密了 就算不知道，也可以把赵长鹏吊起来打啊，打到他说为止啊 而且200亿美元啊，交易所敢不向FBI报备，想全体出门撞大运？ |
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才200亿？！ 给的收的都太没见识，没吃过没见过的货色，不够宏大！ 大弟找错人了，在不远的东方，有个神奇的天地开发建设农工商银行，可以无息免费送给它，要多少给多少，想多少是多少。 不用汇款，不用转账，不用洗钱，更不用匿名，只要大弟先去收款地（下）等着，那地方你们老哥几个早晚都要熟，早去早踏实，粉丝会直接烧过去。 连钱带志愿拥趸一块儿支援，必胜，奥利给…… |
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排除法就知道了。 首先，得是能够把买的东西从俄罗斯拉走的，才能给钱，对吧？ 其次，不是俄罗斯搞本币结算的第三方国家，不然走美元这一手反而增加暴露风险，对吧？ 第三，对俄罗斯超过200亿的产品有需要的，才能给俄罗斯打钱，对吧？ 第四，既然是加密货币，还引起美英调查，一定是比较有实力的跨国贸易公司，对吧？ 第五，这个公司来头不小，让英美即使发现了眉目也不得不予以回护，对吧？ 答案呼之欲出。 就是巴拉特国家石油公司啊，我的老北鼻。 |
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美国人啊，因为在美国可以合法使用加密货币。除非有证据可以证明美国的清白。 |
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不用往闹钟身上yy 闹钟确实有这心，但小 1450亿，财政紧张的跟锤子一样，现在的闹钟没这力 |
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看到一堆懂王，今天说这，明天说那，还有的说新闻曝光了 真是笑得我肚子疼，这种事，我们普通人又怎么能知道真相？ 换句话说..... 与你有啥关系？ 关你毛事？ 啥都不用关心，什么行情，新闻，看看 你自己有多少个币就行了 天天屯币，咱觉得屯币简单，天天玩币，咱觉得玩币简单，任何一个绝招都是持续加持出来的，任何一个行业都要10年才有积累，这是当年某个制片人说的原话，现在越发觉得姜还是老的辣，一语道出死磕的意义，也阐明了屯币的内涵。 有人说，我屯币3个月了，怎么还没挣钱，反而还亏了。怀胎还有十个月，3月挣钱你敢玩？任何一个有价值的东西一定不是快进快出的玩意，所有为什么不追热点？为什么不看热闹，就是这个原因，越快的越没价值，记住，这也是择币标准之一。 少些花拳绣腿，多点实战积累，有的人来币圈，这里学学，那里看看，殊不知高手都来自实战，光靠学习是成不了高手的，实践才能让你提升，屯币能力是在屯过程中提升的。怎么选币啊?听我的，先研究1000个项目再说，以后啊，每看一个币，你都会有有种感觉，也能知道这玩意能不能行，不信就去试试。 任何一件事，切记三天打鱼，两天晒网，屯币也是如此，这个市场有任何理由给你钱，除非你足够硬，怎么硬就不多说了 |
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我只知道两件事：泰达公司的背后有cn银行的影子。大概占比3-5% 所有以“非法经营”“非法集资”为名收缴的加密货币流入国库后，一部分以集体名义变现流入私人口袋，很大一部分不知去向。 |
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AI核心点提炼 向大鹅转了200亿美元的加密货币的人是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币Tether。这笔资金被转移到了俄罗斯交易所，目前美英正在调查此笔交易。因此，可以推断这笔巨额资金的发送者可能是希望通过加密货币的形式支持俄罗斯，尽管具体发送者的身份尚未明确。此外，这笔交易被视为对加密货币交易监管体系的一次严峻考验，同时也引起了美国和英国政府的高度关注，他们正在审查这一事件，以打击非法金融活动。 什么是Garantex加密货币交易所，以及它如何运作？ Garantex是一家位于莫斯科的加密货币交易所，它使用与美元挂钩的加密货币Tether进行交易。该交易所因涉嫌促成俄罗斯境内的金融犯罪而受到审查和制裁。尽管面临制裁，Garantex仍然继续运营，并且据称在被列入制裁名单后，仍有超过200亿美元的USDT交易通过该交易所进行。 Garantex的工作原理类似于其他加密货币交易所，提供了一个平台，让用户可以买卖加密货币。然而，Garantex也成为了政治游戏的工具，特别是在俄罗斯和乌克兰之间的僵局中。美国和英国正在调查通过Garantex进行的大规模USDT交易，这些交易发生在Garantex因涉嫌为俄罗斯金融犯罪提供便利而受到制裁之后。这表明加密货币交易所如Garantex在处理跨境交易时可能涉及到更复杂的法律和政治问题。 |
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Tether与美元挂钩的加密货币是如何工作的？ Tether与美元挂钩的加密货币，即USDT，是一种稳定币。它的工作原理基于1:1的比例与美元挂钩。具体来说，每当Tether公司发行一个USDT代币时，其银行账户中就会有相应的1美元资金作为保障。这种机制确保了USDT的价值稳定在1美元，为用户提供了一种相对稳定的数字货币选择。 USDT的运作依赖于几个关键特点：首先，它通过将现金转换成数字货币，并锚定或挂钩于美元、欧元和日元等国家货币的价格来实现稳定性。其次，Tether公司的外汇储备每天都会公布，并受到频繁的专业审计，以确保流通中的所有USDT代币都与Tether的储备相匹配。此外，USDT平台建立在区块链技术之上，这不仅增加了透明性，还提高了安全性。 Tether公司承诺严格遵守1:1的准备金保证，这意味着每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。这种做法有助于维持USDT的价值稳定，使其成为连接加密货币世界和传统金融世界的重要桥梁。 总的来说，Tether与美元挂钩的加密货币USDT通过与美元1:1挂钩、保持外汇储备的透明性和可审计性，以及利用区块链技术的安全性，为用户提供了一种相对稳定的数字货币选择。这些特点共同支撑了USDT的价值，并使其在加密货币市场中占有一席之地。 |
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美英政府对大鹅转200亿美元加密货币交易的具体调查内容是什么？ 美英政府对大鹅转200亿美元加密货币交易的具体调查内容主要涉及一笔价值超过200亿美元的Tether交易，这批加密货币被转移到了俄罗斯加密货币交易所Garantex。这笔交易引起了美国和英国的关注，因为两年前俄乌冲突爆发后不久，美国财政部就对Garantex和俄罗斯暗网市场网站Hydra实施了制裁，据称Garantex与Hydra的非法交易有关。调查的目的之一是防止这些资金被用于支持普京的入侵战争，同时也是为了打击非法金融活动，显示了各国政府在这一领域的决心。此外，这笔巨额交易被怀疑是通过俄罗斯的一家加密货币交易所进行的，目的是想帮助俄罗斯逃避因制裁而面临的经济压力。因此，美英政府的调查内容不仅包括这笔交易的具体细节，如交易的时间、金额、涉及的个人或实体等，还包括这笔交易背后的目的和可能的非法行为，特别是与俄罗斯逃避国际制裁相关的方面。 加密货币交易监管体系面临的主要挑战有哪些？ 1.2. 匿名性问题：加密货币的匿名性使得它们可能被犯罪组织利用作为非法交易工具，增加了监管难度。 3. 合规性问题：加密货币的合规性问题是一个复杂且全球性的挑战，涉及反洗钱和资金来源合规性、知识产权合规性、税收合规性、交易所安全和反诈骗合规性等多个方面。 4. 法律规制问题：区块链技术的使用可能涉及各种法律合规要求和监管限制，在一些国家和地区，加密货币的使用受到限制或禁止，智能合约的法律效力和合规性存在争议。 5. 监管政策的不确定性：加密货币监管政策可能导致一些不法分子投机，监管障碍等难题导致对加密领域的全球监管始终较为困难。 6. 监管合规性的保持：数字货币领域的企业必须遵守BSA，并且必须根据其活动在相应的联邦机构进行注册，以保持合规性。这些实体必须进行彻底的风险评估，以衡量其洗钱风险，并根据其风险状况制定稳健的反洗钱计划。 7. 法律属性与监管框架的不明确：一些国家和地区重点关注加密货币可能引发的风险及对现有规则体系造成的冲击，十分保守的国家和地区完全禁止加密货币交易。 8. 法律问题：加密货币的合法性、交易平台的合规性以及投资者的权益保护等法律问题是监管中需要解决的问题。 加密货币交易监管体系面临的主要挑战包括分散性、匿名性、合规性、法律规制、监管政策的不确定性、监管合规性的保持、法律属性与监管框架的不明确以及法律问题等方面。 |
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这笔巨额资金的接收方是谁，目前有何反应或行动？ 这笔巨额资金的接收方并没有直接指明是特定的个人或机构。不过，从我搜索到的资料中可以看出，境外慈善机构是中国个人大额捐赠资金的主要接收方，同时也有金融机构内部人员涉及巨额贪污、挪用并将资金转移的情况。此外，还有案例显示，资金被挪用后，相关方已经报案，以及有企业因境外收款方邮箱遭遇盗号而被骗，损失惨重。 具体到某些行动或反应，万家共赢在发现8亿巨额资金遭挪用后已经报案，中行济南历城支行为客户追回巨额资金，并表示将进一步提高客户服务水平，加强网络电信诈骗宣传，切实保障客户资金安全。ST华铁的实控人因巨额资金占用问题致歉，但市场反应不佳，股价再次跌停。此外，还有百亿私募因巨额资金"被跑路"而发出最新回应。 这笔巨额资金的接收方可能包括境外慈善机构和金融机构内部人员等，目前的反应或行动包括报案、追回被骗资金、公开致歉以及市场反应等。 |
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